18/05/2023 09:17:10 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Arquivado(a)

Nesta data, procedo o arquivamento em formato digital dos autos do presente Procedimento Investigatório Criminal (SIMP: 000148-094/2017). Pasta: Procedimentos extrajudiciais arquivados em 2023.

18/05/2023 09:15:13 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada dos autos da Carta Precatória Ministerial expedida à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI, com o objetivo de notificar ELDER RANIERI SOARES VILA NOVA para compareça à sed...

17/02/2023 13:27:19 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do AR de encaminhamento do ofício de ID n.º 951313.

17/02/2023 13:22:29 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do termo de restituição - ao advogado Alexandre Cerqueira da Silva, OAB-PI n.º 4865 -, de documentos apreendidos durante a "Operação Coiote" deflagrada no dia 16 de maio de 2019.  

08/02/2023 16:24:56 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

DESPACHO EM CORREIÇÃO INTERNA. 

23/01/2023 16:04:32 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do termo de restituição - ao advogado Alexandre Cerqueira da Silva, OAB-PI n.º 4865 -, de documentos apreendidos durante a "Operação Coiote" deflagrada no dia 16 de maio de 2019.  

23/01/2023 16:01:34 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada da procuração apresentada pelo advogado Alexandre Cerqueira da Silva, OAB-PI n.º 4865. 

20/01/2023 13:48:27 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada de termo de restituição, à pessoa de EUVALDO SANTANA DE CASTRO, de aparelhos celulares apreendidos durante a "Operação Coiote" deflagrada no dia 16 de maio de 2019.  

20/01/2023 13:45:51 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada de termo de restituição, à pessoa de JOSÉ HÍLTON RODRIGUES DE SOUSA, de aparelho celular apreendido durante a "Operação Coiote" deflagrada no dia 16 de maio de 2019.  

23/11/2022 10:14:49 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO  Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2017 SIMP nº.: 000148-094/2017 CERTIDÃO  Certifico que, em cu...

23/11/2022 10:09:44 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do ofício nº 16/2022 - 1ª PJ/SRN encaminhado, via correios, à Autoridade Policial titular da Delegacia de Segurança e Proteção ao Idoso - DSPI do município de Teresina-PI.

23/11/2022 10:01:43 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada da contrafé do ofício encaminhado à Juíza titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Raimundo Nonato-PI. 

18/11/2022 13:38:13 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO    Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2017 SIMP nº.: 000148-094/2017 CERTIDÃO  Certifico que, n...

10/11/2022 12:32:35 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do requerimento apresentado, nesta data, pelo advogado Alexandre Cerqueira da Silva. 

10/11/2022 10:27:31 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Notificação

06/09/2022 14:18:58 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do Termo de Restituição, à pessoa de JAKSON MACÊDO E SILVA, de Material Apreendido durante a Operação Coiote, deflagrada no dia 16 de maio de 2019, em São Raimundo Nonato-PI.  

06/09/2022 14:17:49 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do Termo de Restituição, à pessoa de EDNEI RIBEIRO DE SOUSA, de Material Apreendido durante a Operação Coiote, deflagrada no dia 16 de maio de 2019, em São Raimundo Nonato-PI.  

06/09/2022 14:15:57 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do Termo de Restituição, à pessoa de ANDRÉ CÉSAR SILVA GALVÃO, de Material Apreendido durante a Operação Coiote, deflagrada no dia 16 de maio de 2019, em São Raimundo Nonato-PI.  

06/09/2022 12:40:56 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do Termo de Restituição, à pessoa de RAIMUNDO SANTANA DIAS, de Material Apreendido durante a Operação Coiote, deflagrada no dia 16 de maio de 2019, em São Raimundo Nonato-PI.  

06/09/2022 12:30:53 • ATOS COMUNS » Juntada

Promovo a juntada do Termo de Restituição, ao advogado ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA - OAB/PI nº 4865, de Material Apreendido durante a Operação Coiote, deflagrada no dia 16 de maio de 2019, em São Rai...

02/09/2022 18:29:54 • ATOS COMUNS » Juntada de Petição Externa

Promovo a juntada da decisão juidicial proferida nos autos do processo nº 0801134-60.2022.8.18.0073, por meio da qual foi hologado o arquivamento dos autos do presente procedimento. 

28/07/2022 09:44:56 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO   NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL n.º 02/2017 SIMP nº.: 000148-094/2017 CERTIDÃO Certifico que, em atenção ao r...

09/06/2022 12:13:45 • ATOS FINALÍSTICOS » Arquivamento » Sem remessa ao Conselho Superior/Câmara » Integral

Nesta data, promovo a juntada da manifestação de arquivamento dos autos do presente procedimento perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Raimundo Nonato-PI. 

09/06/2022 12:06:30 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

09/06/2022 10:07:31 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

09/06/2022 10:01:28 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, promovo a juntada da certidão circunstanciada lavrada pelos servidores AMANDA MOREIRA DE ARAÚJO, EUVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, FERNANDA TEXEIRA DE ALMEIDA, HAMILTON NAVA JÚNIOR, INGRID...

02/06/2022 13:46:08 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, promovo a juntada do requerimento apresentado por ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA. 

01/06/2022 14:31:55 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, promovo a juntada de cópia do acórdão proferido pelo TJPI nos autos do Habeas Corpus n.º 0751444-87.2022.8.18.0000, bem como da certidão de trânsito em julgado de tal decisão aos autos do ...

16/03/2022 15:45:40 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO   NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL n.º 02/2017 SIMP nº.: 000148-094/2017 CERTIDÃO Certifico, para os devidos fin...

07/03/2022 08:46:02 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

07/03/2022 08:34:05 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, promovo a juntada dos requerimentos apresentados por THIAGO RIBEIRO EVANGELISTA e ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA. 

23/02/2022 14:07:57 • ATOS COMUNS » Juntada

23/02/2022 11:16:53 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

04/02/2022 10:22:49 • ATOS COMUNS » Juntada

04/02/2022 10:22:25 • ATOS COMUNS » Juntada

14/12/2021 10:50:25 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

05/11/2021 14:01:22 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

05/11/2021 13:57:18 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

19/10/2021 08:40:18 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

19/10/2021 08:36:24 • ATOS COMUNS » Juntada

13/10/2021 17:33:19 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

13/10/2021 17:25:13 • ATOS COMUNS » Juntada

13/10/2021 17:14:15 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

13/10/2021 17:10:39 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

27/09/2021 15:31:52 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

27/09/2021 15:27:59 • ATOS COMUNS » Juntada

27/09/2021 15:22:43 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

27/09/2021 10:18:53 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

14/07/2021 18:09:38 • ATOS COMUNS » Juntada

14/07/2021 16:32:35 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

14/07/2021 16:22:36 • ATOS COMUNS » Juntada

07/07/2021 11:12:18 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

02/07/2021 11:20:09 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

02/07/2021 11:18:33 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

02/07/2021 11:12:59 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

02/07/2021 09:32:29 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

28/06/2021 09:35:40 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

28/06/2021 09:26:31 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

28/06/2021 09:16:28 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

22/06/2021 13:29:56 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

22/06/2021 10:34:31 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

22/06/2021 10:25:26 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

01/06/2021 16:23:00 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

01/06/2021 16:19:23 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

01/06/2021 16:16:26 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

01/06/2021 16:14:29 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

01/06/2021 16:11:27 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

03/05/2021 19:12:12 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

03/05/2021 19:10:51 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

03/05/2021 19:09:38 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

03/05/2021 19:09:06 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

03/05/2021 19:07:12 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

03/05/2021 19:05:13 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

03/05/2021 19:04:07 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Expedição de Documento

22/09/2020 18:57:45 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

22/09/2020 18:56:20 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

22/09/2020 18:54:31 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

22/09/2020 18:50:23 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Requisição de Documentos

22/09/2020 18:49:27 • ATOS COMUNS » Juntada

22/09/2020 18:28:56 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

22/09/2020 18:27:19 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

22/09/2020 18:17:12 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

22/09/2020 18:14:06 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

22/09/2020 18:11:40 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

22/09/2020 17:23:39 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Requisição de Documentos

22/09/2020 17:22:34 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Expedição de Documento

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

22/09/2020 17:20:15 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

22/09/2020 17:15:58 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

22/09/2020 17:14:06 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

22/09/2020 17:13:04 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

22/09/2020 17:08:11 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

22/09/2020 17:02:17 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

22/09/2020 17:01:08 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

22/09/2020 16:59:18 • ATOS COMUNS » Juntada

22/09/2020 16:56:34 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

08/01/2020 17:23:39 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 255/2019-1ªPJ/SRN para PGJ solicitando formação de grupo de trabalho, fl.5033.

08/01/2020 17:20:58 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 254/2019-1ªPJ/SRN para PGJ solicitando permanência dos autos investigativos na sede de Oeiras, fl. 5032.

08/01/2020 17:08:33 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

No dia 23/10/2019, o Promotor de Justiça proferiu despacho determinando: Autuar e encartar os relatórios individualizados do RAMA como Apenso IV. Quanto aos documentos sem relevância, devolvam-se aos interessados mediante assinatura de termo de recebimento de documentação apreendida, notificando-os para retirada no prazo de 10 dias. Comunicar formalmente ao juízo da 1ª Vara Judicial de São Raimundo Nonato nos autos do Proc. nº 378-89.2019.818.0073 a finalização do CPAMA. Solicitar à PGJ a formação do grupo de trabalho para formação da opinio dellicti, pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis por igual período, caso necessário. Dê-se ciência da permanência da presente decisão, via email, para OAB/PI. Cientificar e solicitar a PGJ autorização para permanência dos autos investigativos na sede das Promotorias de Oeiras.

08/01/2020 17:07:03 • ATOS COMUNS » Juntada

No dia 22/10/2019 foi realizado a juntada de resposta do Banco PAN S.A. em resposta ao Ofício nº 235/2019-1ªPJ/SRN.

08/01/2020 17:05:47 • ATOS COMUNS » Juntada

No dia 22/10/2019 foi realizado a juntada de email encaminhado pela OLÉ CONSIGNADO em resposta ao Ofício nº 235/2019-1ªPJ/SRN.

08/01/2020 17:04:18 • ATOS COMUNS » Juntada

No dia 14/10/2019 foi realizado a juntada do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 01/2019 - RAMA confeccionado pela Comissão de Análise de Material Apreendido, fls. 4517/5016.

08/01/2020 17:02:44 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 235/2019 - 1ªPJ/SRN para Coordenador da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN para redirecionamento da requisição as instituições bancárias, fl. 4512/4513.

08/01/2020 16:59:23 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

No dia 30/09/2019, o Promotor de Justiça auxiliar proferiu despacho determinando: Manter como Apenso II a documentação comprobatória relativa aos casos 81 ao 301, e quanto aos 100 casos de empréstimos pessoais, encartar a documentação comprobatória ao Apenso III. Determinou ainda, requisitar informações complementares aos Diretores Jurídicos das Instituições Bancárias, encaminhando anexo o relatório dos 401 casos analisados pelo JECC/SRN, fl. 4510.

08/01/2020 16:57:20 • ATOS COMUNS » Juntada

No dia 30/09/2019 foi realizado a juntada do Ofício nº 29602/2019-PJPI/COM/SAORAINON/JUISARAINON/JUISARAINONSED encaminhando relatório de análise contendo 301 casos de empréstimos consignados e 100 casos de empréstimos pessoais, fls. 4118/4508.

08/01/2020 16:56:01 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço o movimento de juntada realizado no dia 30/09/2019 da cópia do email do Banco do Brasil, comunicando o cumprimento do Ofício nº 205/2019-1ªPJ/SRN.

08/01/2020 16:54:34 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 205/2019 -1ªPJ/SRN para Gerente Geral da Agência 2660 do Banco do Brasil de São Raimundo Nonato, fl. 4066.

08/01/2020 16:44:35 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Requisição de Documentos

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

No dia 05/09/2019, à fl. 4064, o Promotor de Justiça auxiliar, proferiu despacho determinando: Requisição de documentos ao Gerente Geral do Banco do Brasil (Agência 2660 - SRN), encaminhando cópia da requisição ao Superintendente Regional do Banco do Brasil no Piauí e ao setor competente da matriz do Banco do Brasil em Brasília - DF, bem como à FEBRABAN para o devido redirecionamento.

08/01/2020 16:43:40 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certificou-se no dia 05/09/2019 que o prazo decorreu sem manifestação do Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil de São Raimundo Nonato/PI.

08/01/2020 16:42:33 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço juntada do Ofício SJS-BG nº 03557/2019 do Banco SAFRA, fl. 4061.

08/01/2020 16:41:41 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço juntada do Ofício nº 02/2019 do Cartório de Caracol, fls. 3898/4059.

08/01/2020 16:40:46 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço juntada de certidão da Secretaria da Coordenação do GAECO/MPPI com os Termos de Devolução dos Objetos Apreendidos.

08/01/2020 16:39:46 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 181/2019 - 1ªPJ/SRN para Setor de Tecnologia e Informação do GAECO

08/01/2020 16:38:59 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 177/2019-1ªPJ/SRN para Secretaria do GAECO/MPPI

08/01/2020 16:37:37 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 176/2019-1ªPJ/SRN para Carla Berenice da Silva Mota comunicando o indeferimento do requerimento juntado às fls. 2898/2921

08/01/2020 16:36:21 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 175/2019-1ªPJ/SRN comunicando à OAB da prorrogação de permanência dos autos na sede do GAECO.

08/01/2020 16:33:52 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 174/2019-1ªPJ/SRN para JECC/SRN reiterando ofício anteriormente expedido à fl. 2786.

08/01/2020 16:31:22 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 173/2019-1ªPJ/SRN para PGJ comunicando a prorrogação do prazo

08/01/2020 16:29:58 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço a juntada do Ofício nº 286/2019/MPPI/PGJ/GAECO prorrogando o prazo do CPAMA.

08/01/2020 16:25:45 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço a juntada do Ato nº 01/2019 e nº 03/2019 da Coordenação do GAECO/MPPI

08/01/2020 16:20:18 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

DESPACHO: Reiteração de ofício ao JECC/SRN (fl. 2786); Prorrogue-se a permanência dos autos na sede do GAECO; Indeferimento do requerimento Carla Berenice da Silva Mota; Ofício requisitório de informações do cumprimento da decisão exarada às fls. 3691/3692 à Secretaria e ao Setor de Tecnologia da Informação do Gaeco.

08/01/2020 16:18:10 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

DESPACHO: Prorrogue-se o prazo do PIC, fls. 3862/3863.

08/01/2020 15:48:13 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico nesta data que dia 09/08/2019 foi obtido cópias digitalizadas do Banco CETELEM.

08/01/2020 15:44:40 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada do Ofício nº 42/2019-JURIR/TE da Caixa Econômica Federal.

08/01/2020 15:43:13 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço juntada da resposta de oficio do Banco BRADESCO.

08/01/2020 15:39:57 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço a juntada da resposta de oficio do Banco ORIGINAL.

08/01/2020 15:36:04 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço juntada da resposta de oficio do Banco Mercantil.

08/01/2020 15:35:14 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada da resposta de ofício da BV FINANCEIRA/Banco VOTORANTIM.

08/01/2020 15:33:23 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço juntada da resposta de ofício do Banco ITAÚ

08/01/2020 15:28:57 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada do Ofício nº 21044/2019-PJPI/CGJ/SCPCGJ da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PI

08/01/2020 15:27:30 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada da resposta de oficio do Banco BANRISUL.

08/01/2020 15:24:16 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada da resposta de ofício do OLÉ CONSIGNADO.

08/01/2020 15:22:51 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada da resposta de ofício do Banco ORIGINAL.

08/01/2020 15:20:59 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada da resposta de ofício Banco SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A

08/01/2020 15:19:59 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada da resposta de ofício do Banco DAYCOVAL, fls. 3695/3703.

08/01/2020 15:15:34 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Nesta data foi inserido o DESPACHO proferido no dia 22/07/2019 o qual determinou: que o setor de inteligência do GAECO extraia os dados referentes ao notebook da Andréia da Silva Dias; o deferimento de devolução dos documentos solicitados pela advogada Paloma Ferreira Castro; e o encaminhamento das requisições aos bancos, conforme certidão de fl. 3675, ao email da FEBRABAN, para o devido redirecionamento; e por fim, a renumeração das folhas dos autos.

08/01/2020 15:03:40 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço juntada do relatório de cumprimento do mandado de diligência em campo realizado pela 17ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Canto do Buriti/PI, fls. 3677/3689.

08/01/2020 15:01:50 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço a juntada do Requerimento de Paloma Ferreira de Castro, bem como da Andreia da Silva Dias, fls. 3667/3670.

08/01/2020 14:59:08 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada do Ofício nº 117/2019 do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de SRN, com procurações públicas anexas, fls. 3066/3665.

08/01/2020 14:56:52 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço a juntada do Ofício nº 27/2019 do Cartório de Anísio de Abreu, fls. 2946/3064.

08/01/2020 14:54:20 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço a juntada do Ofício do Banco do Bradesco, fls. 2925/2944.

08/01/2020 14:49:41 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Ofício nº 55/2019 APSSRN/GEXTER/SR/INSS, fls. 2923

08/01/2020 14:48:15 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data procedo a juntada de requerimento da investigada Carla Berenice da Silva Mota solicitando requerendo o arquivamento do PIC, bem como a exclusão do seu nome do rol dos investigados, fls. 2898/2921.

08/01/2020 14:46:38 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico que na data 01/07/2019 o representante do Banco BMG, obteve cópias digitalizadas, fl. 2896.

08/01/2020 14:27:29 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, procedo a juntada do extrato da Ação Penal nº 0000482-94.2011.818.0030 em trâmite pela 1ª Vara Criminal de Oeiras/PI

08/01/2020 14:23:03 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 134/2019-1ªPJ/SRN para FEBRABAN , fls. 2851/2852

08/01/2020 13:31:56 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico, nesta data, que no dia 02/07/2019 foi realizado a obtenção de cópias digitalizadas do PIC por Carlos Roberto Dias Guerra Filho e Pedro Ribeiro Mendes.

08/01/2020 13:24:47 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Expedição de Documento

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Nesta data, insiro o DESPACHO no qual determina a expedição de requisição para FEBRABRAN a fim de redirecionar às instituições bancárias e demais informações.

08/01/2020 13:23:09 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 109/2019-1ªPJ/SRN para Diretor Jurídico do Banco Itaú

08/01/2020 13:20:48 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 108/2019-1ªPJ/SRN para Diretor Jurídico do Banco Panamericano, fl. 2841

08/01/2020 13:19:04 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 107/2019 - 1ªPJ/SRN para Diretor Jurídico da BV Financeira

08/01/2020 13:16:07 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 106/2019 - 1ªPJ/SRN para Bradesco Financiamentos

08/01/2020 13:15:10 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 105/2019-1ªPJ/SRN para Delegacia de Canto do Buriti com mandado de diligência em campo

08/01/2020 12:21:28 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 103/2019 - 1ªPJ/SRN para Gerente do Banco do Brasil

08/01/2020 12:20:14 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 102/2019 - 1ª PJ/SRN para Cartório de Caracol

08/01/2020 12:19:04 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 101/2019 - 1ªPJ/SRN para Cartório de Anísio de Abreu, fl. 2834.

08/01/2020 12:17:14 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 100/2019 - 1ªPJ/SRN para o Banco Bradesco, fl. 2833.

08/01/2020 12:14:48 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 99/2019 - 1ªPJ/SRN para Cartório de São Raimundo Nonato

08/01/2020 11:41:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Nesta data, realizo o movimento do DESPACHO no qual determinou que proceda com a juntada de cópias da ação penal nº 0000482-94.2011.8.18.0030 em trâmite pela 1ª Vara Criminal de Oeiras.

08/01/2020 11:37:57 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Inspeção / Vistoria

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Nesta data, movimento o DESPACHO no qual determinou mandado de realização de diligências de campo e/ou carta precatórias para fins de oitiva dos aposentados.

08/01/2020 10:57:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Requisição de Documentos

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Nesta data, movimento o DESPACHO no qual determinou requisições diversas aos: Cartórios de São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu e Caracol; Requisitou-se documentos aos gerentes gerais das agências dos Bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco no município de São Raimundo Nonato; Requisitou-se aos Diretores Jurídicos dos Bancos Bradesco, Panamericano, BV Financeira, CIFRA, Original e Itaú; bem como requisitou ainda documentos ao gerente do Posto do INSS, agência de SRN.

08/01/2020 10:45:38 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço a juntada de informações da Raquel Nascimento Santana Ribeiro, realizado no dia 13/06/2019, contido às fls. 2822/2825.

08/01/2020 10:44:04 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 97/2019 - 1ªPJ/SRN para Presidência da OAB/PI, fls. 2820.

08/01/2020 10:42:20 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 98/2019-1ªPJ/SRN para Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PI, fls. 2819.

08/01/2020 10:38:33 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico, nesta data, que foi encaminhado cópia em mídia digital do PIC para a OAB/PI, conforme deferimento em cota no bojo do ofício, às fls. 2817, realizado no dia 11/06/2019.

08/01/2020 10:36:13 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data faço a juntada do Ofício nº 70/2019-TED da OAB/PI solicitando cópias digitalizadas do PIC, realizado no dia 11/06/2019.

08/01/2020 10:33:14 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício nº 96/2019-1ªPJ/SRN para PGJ comunicando prorrogação de prazo do PIC

08/01/2020 10:29:13 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Nesta data, certifico a comunicação da prorrogação de prazo via email para PGJ, fls. 2814, no dia 11/06/2019.

08/01/2020 10:27:14 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Nesta data, certifico a obtenção de cópias digitalizadas do PIC para o ITAÚ UNIBANCO, deferido em despacho proferido em cota, realizado no dia 06/06/2019.

08/01/2020 10:25:20 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, realizo o movimento de juntada do requerimento e substabelecimento do ITAÚ UNIBANCO, juntado aos autos no dia 06/06/2019.

08/01/2020 10:21:39 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Nesta data, certifico a obtenção de cópias digitalizadas para BV FINANCEIRA, fl. 2792, realizado no dia 06/06/2019 e deferido mediante cota no bojo do requerimento da supracitada instituição financeira.

08/01/2020 10:18:36 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço o movimento de juntada do substabelecimento e carta de preposição da BV FINANCEIRA, realizado no dia 06 de junho de 2019, fls. 2790/2791.

07/01/2020 10:09:08 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Externo

29/05/2019 16:03:45 • ATOS COMUNS » Juntada

Nesta data, faço juntada do ofício nº 93/2019 - 1ª PJ/SRN, encaminhado ao Diretor do JECC/SRN, DIEGO SIMÃO SANTOS REGO, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca da conclusão do Relatório de Levantamento de Casos no Sistema PROJUDI.

29/05/2019 15:12:40 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

Encaminho os autos ao Servidor Euvaldo Pereira dos Santos Filho.

27/05/2019 15:21:44 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

27/05/2019 15:18:27 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico que foram expedidos os ofícios n.ºs 94 e 95/2019 - 1ª PJ/SRN, entregues a Secretaria do GAECO/MPPI para encaminhamento aos respectivos órgãos.

27/05/2019 15:16:11 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Conforme determinado nos autos do PIC nº 02/2017, em trâmite na 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI, COMUNICO a Vossa Senhoria que os autos do procedimento em epígrafe, relativos a 08 (oito) volumes de autos principais e Apenso I contendo 19 (dezenove) volumes, foram encaminhados à sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO.

27/05/2019 15:11:56 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Considerando os ofícios nº 327/2018 GABJU (fl. 8134/8138) e nº 12058/2018 -PJPI/CGJ/SCPCGJ (fl. 8140), REITERO os termos do ofício nº 36/2019 - GACEP - 1ª PJ/SRN, em anexo, SOLICITANDO informações sobre a possibilidade de prosseguimento das apurações solicitadas através do ofício nº 140/2017 - 1ª PJ/SRN, encaminhado a essa Corregedoria.

27/05/2019 15:08:50 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico para os devidos fins que foi dado cumprimento integral ao despacho de fl. 2769 dos autos do PIC nº 02/2017, com a devida autuação e renumeração dos autos do Apenso I.

21/05/2019 15:23:46 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Nesta data, faço juntada de despacho proferido na data de 20 de maio de 2019, o qual determina o ENCAMINHAMENTO dos presentes autos, relativos a 08 (oito) volumes de autos principais e Apenso I contendo 19 (dezenove) volumes, ao GAECO-MPPI, na pessoa do coordenador Rômulo Paulo Codão, para que permaneçam naquela Unidade pelo Período necessário às análises de dados/documentos, cotejando-os com os elementos de prova e/ou indiciários existentes na presente investigação, cujo período não deverá ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias.

21/05/2019 13:20:48 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

21/05/2019 13:20:04 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Nesta data, faço juntada de despacho proferido na data de 06 de maio de 2019, o qual determina a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO, por mais 90 (noventa) dias, do presente Procedimento Investigatório Criminal.

21/05/2019 13:18:02 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Nesta data, faço juntada de despacho proferido na data de 04 de fevereiro de 2019, o qual determina a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO, por mais 90 (noventa) dias, do presente Procedimento Investigatório Criminal.

05/04/2019 11:20:14 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

21/11/2018 09:27:54 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Vistos, etc., Ante o vencimento do prazo de conclusão do PIC e a necessidade de prosseguimento das investigações para apuração dos supostos ilícitos penais perpetrados pelos investigados, com a imprescindibilidade de realização de atos e diligências determinadas nos presente autos, DETERMINO a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONLUSÃO do presente Procedimento Investigatório Criminal ¿ PIC por mais 90 (noventa) dias, a contar de 1º de novembro de 2018, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos moldes do art. 9º, caput da Resolução 181, de 07 de agosto de 2017 do CNMP. Anote-se na capa dos autos e no livro respectivo. Cumpra-se.

25/09/2018 09:17:18 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

cumprir despacho

27/08/2018 14:40:11 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

TERMO DE CONCLUSÃO Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2018 faço conclusos os autos do PIC 02/2017 ao Douto Promotor de Justiça Vando da Silva Marques.

27/08/2018 14:37:49 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício 142/2018 expedido.

27/08/2018 14:36:41 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Despacho fls.8126, em 14.08.2018: Despacho prorrogando prazo de conclusão do presente PIC por mais 90 dias a contar de 1/08/2018.

27/08/2018 14:35:41 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Encaminhado ao Promotor de Justiça Vando Marques para despacho em 14.08.2018.

27/08/2018 14:35:03 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Ofício 255/2018 GABJU oriundo do JECC/SRN em 14.08.2018

27/08/2018 14:34:07 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidões de decurso de prazo em 09.08.2018, fls.8103,8104,8105.

27/08/2018 14:32:24 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada da resposta ao Ofício 83/2017; 84/2017 e 159/2017 encaminhada pelo Itaú Unibando .

27/08/2018 14:31:20 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Termo de declaração de: Maria Alves da Silva e José Dias de Miranda Genivaldo Alves Ferreira

27/08/2018 14:30:35 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Ofício 168/2017 GABJU oriundo do JECC/SRN

27/08/2018 14:28:21 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão fls.8057: Certifico para os devidos fins que, no interstício dos dias 13.07.20189 a 08/08/2018, foram juntados a este procedimentos as fls.2582/8056, justificando-se a presente demora em razão da quantidade de documentos a serem autuados, juntados e registrados.

27/08/2018 14:27:38 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 79 e 80, fls.7916-8055 em 08.08.2018

27/08/2018 14:26:47 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 75 a 78, fls.7639-7915, e 07.08.2018

27/08/2018 14:25:59 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 70 a 74, fls.7330-7638 em 07.08.2018.

27/08/2018 14:24:25 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de casos 66 a 69 fls.7096-7329 em 01.08.2018

27/08/2018 14:23:22 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de caso 59 a 65 fls.6790-7095 em 01.08.2018

27/08/2018 14:22:26 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de Casos 55 a 58, fls.6567-6788 em 31.07.2018

14/08/2018 10:26:18 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 51 a 54, fls.6324, em 31.07.2018.

14/08/2018 10:24:17 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 49,50, fls.6079, em 31.07.2018.

14/08/2018 09:41:50 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 46,47 e 48, em 31.07.2018, fls.5837. 18º volume.

09/08/2018 14:23:17 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 43 a 45, fls.5484/5836, em 31.07.2018

09/08/2018 14:06:46 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 38 a 42, fls.5208/5483, em 30.07.2018.

09/08/2018 14:05:08 • ATOS COMUNS » Juntada

Certidão de renumeração de folhas, fls.5206.

09/08/2018 14:00:35 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos Casos 33 a 37, fls.4920/5205, em 18.07.2018.

09/08/2018 13:53:17 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos casos 33 a 37, fls.4920/5205, em 18.07.2018.

09/08/2018 13:49:33 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 18.07.2018, Casos 30 a 32, fls.4615/4919.

09/08/2018 13:46:10 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Processo 06 do caso 27, ao caso 29, fls.4304/4614.

09/08/2018 13:41:58 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos Casos 23 a 27, em 17.07.2018, fls.3964/4303.

09/08/2018 13:36:51 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 17.07.2018, Caso 21 e 22, fls.3621 a 3963.

09/08/2018 13:30:49 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos Casos 16 a Caso 20, fls. 3193/3620, oriundo do JECC/SRN.

09/08/2018 13:22:06 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos Caso 08 ao Caso 15, fls.2875-3192, encaminhados pelo JECC/SRN.

08/08/2018 15:34:06 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 17.07.2018 Caso 01 ao Caso 07, oriundo do JECC/SRN

08/08/2018 15:30:20 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 13.07.2018: Relatório encaminado pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Raimundo Nonato/PI.Fls 2582 a 2676.

08/08/2018 15:29:05 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício 137/2018 e 139/2018 expedido em 12.07.2018 aos Exmo Procurador Geral de Justiça e MM Juiz de Direito Mario Soares.

08/08/2018 15:28:07 • ATOS COMUNS » Juntada

Em 12.07.2018: Juntada de AR ref. aos Ofícios 77/2018 e 178/2018 1ºPJ/SRN

08/08/2018 13:32:57 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

19/07/2018 13:39:16 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Encaminhamento de 07 volumes ao Dr.Vando Marques para auxílio na confecção de resposta à PGJ. Procedimento encontra-se em fase de autuação dos demais volumes que até a presente data está em 15º.

12/07/2018 10:17:19 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho fls.2574: Reitere-se o ofício à fl.2418 para fins de encaminhamento das referidas informações e relatórios nos prazo de 10 dias.

12/07/2018 10:08:36 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Despacho fls.2574: Ante o vencimento do prazo de conclusão do PIC e anecessidade de prosseguimento das investigações para apuração dos supostos ilícitos penais perpretados pelos investigados, com a imprescindibilidade de realização de atos e diligências determinadas nos presentes autos, determino a prorrogação do prazo de conclusão do presente PIC por mais 90 dias, a contar de 1º maio de 2018, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos moldes do art.9º, caput da Resolução 1814, de 07 de agosto de 2017 do CNMP. Anote-se na capa dos autos e no livro respectivo.

05/07/2018 12:21:59 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

19/06/2018 13:53:31 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso para despacho.

19/06/2018 13:51:53 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada da do Ofício 2454/2018 PJOI/CGJ/SCPCGJ, com mídia, em resposta ao Ofício 140/2017 1ºPJ/SRN oriundo da Corregedoria Geral de Justiça, fls.2568.

19/06/2018 12:29:30 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Declaração colhida em 19.06.2018.

19/06/2018 12:28:41 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de petição encaminhada pelo Banco Itaú, fls.2530,em 14.06.2018.

19/06/2018 12:28:25 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Ofício /2018 oriundo da Delegacia Regional de Polícia Civil de São Raimundo Nonato/PI, fls.2508, em 14.06.2018.

19/06/2018 12:26:10 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de Ofício 86/2018 oriundo do Poder Judiciário Comarca de São Raimundo Nonato/PI, em 14.06.2018, fls.2504.

19/06/2018 12:25:18 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão fls.2503: Certidão de retirada de cópia, Banco Itáu.

19/06/2018 12:23:26 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 11.06.2018: Certidão de retirada de cópia e vistas aos autos, fls.2500.

19/06/2018 12:21:58 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 08.06.2018, fls.2499: Certidão de retirada de cópia dos autos, OAB-PI.

08/06/2018 12:30:56 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Despacho em 06.062018: Defiro. Copie-se no cd/dvd encaminhado pela OAB-PI juntamente a este pedido, os documentos digitalizados constantes do Volume 7 a partir das fls.2216, encaminhando-os ao endereço constante no rodapé.

08/06/2018 12:29:19 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de petição por meio do Ofício 075/2018 encaminhado pela OAB-PI, fls.2497.

08/06/2018 12:28:24 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão de vista aos autos, fls.2496.

17/05/2018 13:25:48 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício 195/2018 1ª PJ/SRN expedido a Delegada Regional de Polícia.

17/05/2018 13:16:08 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 08.05.2018: Compulsando os autos, verifica-se que na oportunidade da entrega da petição de fls.2490, em 13/04/2018, compareceram nesta Promotoria de Justiça as Advogadas ADELIA MOURA DANTAS e ROBERTA JANINA TAVARES OLIVEIRA, os quais obtiveramcópias, o pleito subscrito pelo Presidente da OAB/PI outrora mencionado, razão pelo qual não há motivo de deliberação acerca de tal requerimento. No mais, reitere-se o ofício expedido à fl.2484 em forma de Requisição, sob pena de a omissão acarretar crime de desobediência e improbidade administrativa por infração aos princípios da Administração Pública, contida no art.11, incisos II e V da Lei 8.429/92.

17/05/2018 13:15:48 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

17/05/2018 13:14:47 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Procedimento concluso em 18.04.2018

18/04/2018 12:55:23 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico que decorreu o prazo do Ofício nº. 101/2018 1ª PJ/SRN sem manifestação da Delegacia Regional de Polícia de São Raimundo Nonato/PI, que adiante se vê.

18/04/2018 12:09:44 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado em Substituição para o Promotor: Vando da Silva Marques

Despacho em 16.04.2018: Junte-se aos autos respectivos após conclusos.

18/04/2018 12:03:43 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de Ofício 048/2018 CDPA encaminhado pela OAB Seccional Teresina.

18/04/2018 12:01:13 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão expedida em 13.04.2018 fls.2488

22/03/2018 13:53:18 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão de retirada de mídia pelo representante do Banco BV Financeira.

22/03/2018 13:52:41 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Ofício 101/2018 coma devida assinatura

15/03/2018 10:06:37 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício 101/2018 Expedido à Delegacia

15/03/2018 10:00:18 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho reiteração de Ofício à Delegacia Regional de São Raimundo Nonato/PI.

08/03/2018 10:42:38 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão de informação de deferimento, fls.2.480.

08/03/2018 10:37:28 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 07.03.2018: Junte-se ao Procedimento em curso nesta Promotoria de Justiça. Conceda-se cópia deste procedimento à instituição financeira requerente, concedendo-lhe em mídia.

08/03/2018 10:36:33 • ATOS COMUNS » Juntada

Aos 07 (sete) dias do mês de março de 2018 procedi à juntada do e-mail requerimento encaminhado pela BV Financeira por meio de sua advogada Celestina Oliveira Rodrigues .

08/03/2018 09:57:28 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de AR, fls. 2465.

08/03/2018 09:54:57 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 1º/03/2018: Certifico que, no dia 23.02.2018, compareceu nesta Promotoria de Justiça a advogada Celestina Oliveira Rodrigues , OAB-PI 5194, a qual fez vista aos autos nesta Promotoria de Justiça.

08/03/2018 09:54:26 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Juntada do Termo de Declaração da Sra Izabel dos Santos Vilanova, fls.2455.

08/03/2018 09:49:30 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Juntada do Termo de Declaração da Sra. Rosa Galvão às fls.2438, em 27.02.2018.

08/03/2018 09:48:24 • ATOS COMUNS » Juntada

Em 20.02.2018, juntada do e-mail comunicando acerca da prorrogação do prazo de conclusão do PIC.

20/02/2018 13:08:36 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de Ofício 80/2018 1ªPJ/SRN entregue ao setor de expedição.

20/02/2018 13:05:26 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Ofício encaminhado pela Agência Bradesco e de 04 DVD's encaminhado pela Agência Bradesco em atenção ao despacho em atenção ao Ofício 79/2018 1ª PJ/SRN.

20/02/2018 13:04:16 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão de expedição de ofício 78/2018 PRA/SRN

16/02/2018 10:27:23 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de email encaminhado ao JECC São João em atenção ao despacho retro.

16/02/2018 10:24:46 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício 31/2018; 76/2018; 79/2018; 81/2018 constante a seguir do setor de expedição com as devidas assinaturas apostas.

16/02/2018 10:22:09 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício expedido 77/2018; 82/2018

05/02/2018 16:12:45 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

Despacho fls.2412: Ante a imperiosa necessidade de prosseguimento das investigações para apuração dos supostos ilícito penais perpetrados pelos investigados, com a imprescindibilidade de realização de atos e diligências determinadas nos presentes autos, DETERMINO a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO do presente Procedimento Investigatório Criminal ¿PIC por mais 90 (noventa) dias, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos moldes da art. 9º, caput da Resolução 181, de 7 de agosto de 2017 do CNMP. Anote-se na capa dos autos e no livro respectivo.

05/02/2018 16:09:45 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Notificação

Despacho fls. 2.411: Notificação as aposentadas ROSA GALVÃO e ISABEL DOS SANTOS citadas às fls.888/889, para fins de prestarem depoimento nesta Promotoria de Justiça em 27.02.2018 às 15h30 e 16h30 respectivamente.

05/02/2018 16:09:03 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho fls. 2411: Concedendo-se a dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, para fins de encaminhamento dos referidas informações e relatórios a esta 1ª Promotoria de Justiça, comunicando-se a prorrogação do prazos, preferencialmente, através de endereço eletrônico. ( JECC -SRN; JECC- SÃO JOÃO; CORREGEDORIA MPPI) Reitere-se o ofício de fls.1482 encaminhado ao Gerente do Banco Bradesco.

05/02/2018 15:57:25 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

30/01/2018 10:18:58 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso para despacho.

25/01/2018 11:13:54 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício 31/2018 expedido à Delegacia Regional de SRN.

25/01/2018 11:09:00 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 10.01.2018: Determino a expedição de Ofício à autoridade policial para fins de prestar informações acerca do objeto investigado nos autos do IP 004.754/2017 informando a descrição dos delitos em apuração , a identificação de investigados e vítimas, bem como descrevendo as diligencias investigatórias efetivadas e a atual fase da investigação em curso, encaminhando-sentais informações juntamente com cópia da portaria de instauração do inquérito inquérito policial a esta Promotoria de Justiça no prazo de 30 dias.

25/01/2018 11:08:57 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

09/01/2018 10:05:49 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso para despacho em 09.01.2018.

09/01/2018 10:04:24 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

08/01/2018 13:19:45 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso para despacho.

16/12/2017 11:20:05 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada petição encaminhada pela OAB SECÇÃO PIAUI

16/12/2017 11:19:12 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão decurso de prazo fls.2397 e 2398

16/12/2017 11:10:09 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Juntada do Termo de Declaração de Maria de Fátima Ferreira dos Santos colhida em 29.11.2017, fls.2326.

16/12/2017 11:08:54 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do documento encaminhado por Yuri Pimentel e Valente.

16/12/2017 11:06:06 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 14.09.2017: Notificação a aposentada Maria de Fátima Ferreira dos Santos para comparecer a esta PJ em 28.11.2017 às 8h.

16/12/2017 11:04:15 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntyada em 17.10.2017: Juntada dos dcouemntos encaminhados por Luana Paes de Almeida Castro e Raimundo Diógenes da Silveira Neto.

16/12/2017 11:02:41 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Termo de Declaração em 10.10.2017

16/12/2017 11:00:00 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 10.10.2017, fls.2266, dos documentos encaminhados pela DOTTA DONEGATTI LACERDA TORRES Advogados Associados informando os escritórios de advocacia e/ou preposto representantes prestadores de serviços à Instituição Financeira BV

16/12/2017 10:58:05 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 06.10.2017 dos documentos encaminhados por wagner Nobre de Castro Neto e José Adailton Araújo Landim Neto, fls. 2256, em 06.10.2017.

16/12/2017 10:56:58 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do documento encaminhado por Vivianny Dias Coelho de Oliveira, fls. 2249, em 06.10.2017.

16/12/2017 10:55:37 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de documento encaminhado por Vanessa Gavelli Ribeiro, fls. 2243, em 06.10.2017.

16/12/2017 10:54:23 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 06.10.2017 de documento encaminhado pela Sra. Paloma Ferreira de Castro, fls.2229-2242.

16/12/2017 10:53:08 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 03.10.2017: Certifico que o advogado Wagner Nobre de Castro Neto compareceu a esta PJ e retirou cópia em mída do PIC 02/2017, FLS.226.

16/12/2017 10:51:34 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico que na data de hoje, 29.09.2017, compareceu nesta Promotoria de Justiça o advogado Pedro Ribeiro Mendes o qual fez vista dos autos nesta PJ, FLS. 2225.

16/12/2017 10:48:32 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 21.09.2017, fls.2208: Certifico que foram expedidos os ofícios 185/2017; 187/2017; 189/2017; 190/2017; 191/2017 192/2017 193/2017; 194/2017; 1ºPJ/SRN devolvidos pelo setor de expedição.

16/12/2017 10:45:37 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Notificação

Despacho em 18.09.2017: Ante a certidão de fls. 2104-v NOTIFIQUE-SE MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS residente na localidade Queimada Zona Rural de Dirceu Arcoverde, para oitiva em 10.10.2017 às 16h.

16/12/2017 10:44:44 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso em 14.09.2017, fls.2204

16/12/2017 10:43:21 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Declaração colhida em 13.09.2017, fls.2109: Américo Benevides de França.

16/12/2017 10:41:09 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 13.09.2017, fls. 2108: Em razão de ter sido constatado qeu a oitiva da declarante MARIA DOS REIS SANTOS SILVA tratava-se de pessoa diversa da que deveria ter sido notificada, DETERMINO a oitiva de Maria dos Reis Santos para o dia 10.10.2017.

16/12/2017 10:39:38 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 13.09.2017: Certifico que foram expedidos os ofícios 148/2017 e 166/2017 em mãos.

16/12/2017 10:38:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Declaração colhida em 12.09.2017: Maria dos Reis Santos Silva

16/12/2017 10:37:30 • ATOS COMUNS » Juntada

Aos 13 dias do Mês de setembro de 2017, faço juntada do Ofício 37/2017 oriundo da Secretaria da Vara única de Canto do Buriti.

16/12/2017 10:37:13 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 12.09.2017: Certifico após análise dos autos e em atenção ao despacho de fls.444-447 constata-se que não houve a notificação dos investigados: José Adailton Araújo Landim Neto, Luana Paes de Almeida Castr, Paloma Ferreira de Castro, Raimundo Diógenes da Silveira Neto, Roxandra de Almeida Ruben Ferreira, Valmir Victor da Silveira Filho, Vanessa Gavelli Ribeiro, Vivianny Dias Coelho de Oliveira, Yuri Pimentel e Valente e Wagner Nobre de Castro Neto.

16/12/2017 10:22:11 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do Ofício 281/2017 PRM/SRN/PI-CVMSL juntamente com a notícia de fato 1.27.004.000082/2017-18 oriundo do Ministério Público Federal , fls2030/2084

16/12/2017 10:20:32 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada dos documentos encaminhados pela Terezinha de Castro Ferreira.

16/12/2017 10:19:31 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Termo de Declaração da Sra. Ana Paula de Sousa Alves, fls. 1665.

16/12/2017 10:17:41 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 06.09, fls 1664: Certifico e dou fé que nessa data em atenção ao despacho retro renumerei as folhas deste PIC das fls.1624.

16/12/2017 10:06:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Despacho em 0609.2017: Em atenção ao despacho retro , determino a renumeração dos autos a partir das fls.1624. Cumpra-se

16/12/2017 10:04:03 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 06.09.2017: Certifico para os devidos fins que na numeração dos presentes autos por equivoco/erro foi repetida a numeração das fls.1625.

16/12/2017 10:00:55 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 28.08.2017 dos esclarecimentos requisitados: Arquimedes de Figueiredo Ribeiro, José Silvino de Brito, Ivonete Pereira Rodrgues, Maria Parecida Ribeiro Soares Costa, Geraldo Júnior Rocha de Almeida, Ivan Ferreira Paes Landim, Emerson Folha.

16/12/2017 09:57:30 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 28.08.2017: Certifico para os devidos fins que os ofícios 163/2017 e 164/2017, expedidos em virtude do despacho de fls.1547, foram devidamente entregues. Certifico, ainda, que o ofício 164/2017 não pode ser entregue ao destinatário haja vista a Sra Jardilina Maria Alves já ter falecido. Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa Técnico Ministerial.

05/09/2017 08:11:35 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

10/08/2017 13:56:37 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso ao Douto Promotor de Justiça.

10/08/2017 13:54:36 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do documento encaminhado pela Sra Maria Oneide, fls.1585-1588. Juntada do documento encaminhado pelo Sr. José Mauri, fls.1589-1600. Juntada de documento encaminhado pelo Sr.Joaquim Cardoso, fls.1601-1612.

10/08/2017 13:52:18 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho fls.1582, em 08.08.2017: Deferindo o pedido de habilitação do Presidente da OAB na condição de assistente e por oportuno a remessa de cópia para o Presidente da OAB e para o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PI.

10/08/2017 13:50:38 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico que compareceu o Sr.Marcos Landim que retirou cópia em mídia do PIC 02/2017 fls.02-1583

10/08/2017 13:50:26 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

07/08/2017 14:06:50 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Conclusos ao Douto Promotor

07/08/2017 14:06:00 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do documento encaminhado pela Sra. Andreia da Silva Dias, fls.1577-1578.

07/08/2017 14:03:57 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de Publicação, fls.1574-1576, dos PIC's.

07/08/2017 13:55:24 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de documento oriundo do Presidente da OAB-PI.

07/08/2017 13:54:56 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão emitida em 04.08.2017: Certidão para retirada de cópias fls. 1598 e 1599.

07/08/2017 13:52:28 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 04.08.2017: Defiro o requerimento formulado, concedendo requerimento 20 dias para apresentação das informações solicitadas.

07/08/2017 13:51:07 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 04.08.2017, fls.1584-1597 dos documentos encaminhado pelo Banco Itau.

07/08/2017 13:49:58 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Intimação expedidas em 31.07.2017: Of.143/2017; 144/2017; 150/2017; 152/2017; 154/2017; 155/2017; 165/2017 1ªPJ/SRN.

07/08/2017 13:48:35 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 31.07.2017 do documento encaminhado pelo Sr. André César Silva Galvão em atenção ao Ofício 143/2017, fls.1571-1575.

07/08/2017 13:47:28 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de documento encaminhado pela Sra. Maria do Rosario Veiga Araújo, fls. 1565-1566.

07/08/2017 13:46:28 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 28.07.2017:Certifico que na data de hoje compareceu nesta Promotoria de Justiça o advogado José Mauri que fez vista dos autos.

07/08/2017 13:43:52 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão fls.1562: Certifico que compareceu nesta PJ a advogada Bruna Ravenna o qual retirou cópias dos Termo de declaração de Claudio Pereira de Sousa, Cláudio Lopes de Sousa e Francisca de Morais Silva Sousa.

07/08/2017 13:43:02 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Fls.1560: Expedição de Ofício 159/2017 1ª PJ/SRN.

07/08/2017 13:34:50 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 26.07.2017, fls.1510 (Resumo): Junte-se aos autos do PIC 02/2017 a presente pesquisa relacionada aos processos ajuizados em nome da aposentada em questão, em que se verificou, em tese, o comparecimento de pessoa diversa da aposentada Maria Fatima Ferreira dos Santos a audiência ao JECC-SRN, que teve como investigado Wagner N. DE C Neto.

07/08/2017 13:34:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Declaração colhida em 26.07.2017, Higina Jesus Madeira Silva, fls.1484.

07/08/2017 13:15:04 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Requisição de Documentos

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Despacho fls.1480, em 25.07.2017: Requisite-se à agência do Banco Bradesco de n.º5810, em São Raimundo Nonato-PI, a remessa a esta Promotoria de Justiça de arquivo gravado em mídia física no formato CD/DVD, das imagens das câmeras instaladas na agência , que possibilitem a análise do trânsito de pessoas na área interna, externa e adjacências da referida agência bancária, no horário de expediente, relativo aos ultimos 02 meses de gravação no prazo de 10 dias.

07/08/2017 13:11:58 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Declaração colhida em 25.07.2017, fls.1477, Sr.Diego José dos Santos Morais.

07/08/2017 13:09:12 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão fls.1470, em 25.07.2017: Certifico para os devidos fins que, na data de hoje, fiz a juntada das fotografias retiradas por Raquel Nascimento nada data de 02.06.2017 nas quais faz a identificação da Sra.Neide, encaminhando os aposentados ao Juizado Especial Cível de São Raimundo Nonato

07/08/2017 13:05:02 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Declaração colhida em 25.07.2017 fls.: Srs.Cláudio Pereira de Sousa ) fls.1258-1259, Cláudio Lopes de Sousa, fls.1362 e Francisca de Morais Silva Sousa fls.1380.

07/08/2017 13:04:23 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Notificação

Este movimento foi designado para o Promotor: Vando da Silva Marques

Despacho em 25.07.2017: Ante a certidão de fls.1225, determino a intimação das seguintes pessoas, nas datas e horários a seguir descritos: 1. Maria dos Reis Santos dia 13.09.2017 às 15h30 2. Jardilina Maria Alves dia 13.09.2017 às 16h30 3. Américo Benevides dia 13.09.2017 às 17h30

07/08/2017 13:01:26 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso ao membro em 25.07.2017.

07/08/2017 13:00:20 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 25.07.2017, fls.1255: Certifico que, até a presente data, não foi designada data para nova audiência referente à suspensão de fls.661.

07/08/2017 12:59:35 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão de decurso de prazo fls.1.251,1253.

07/08/2017 12:50:12 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 25.07.2017, fls.1251: Certifico que decorreu o prazo estipulado no Ofício 79/2017 1ª PJ/SRN Banco Panamericano e que foi juntado informações às fls.577.

07/08/2017 12:47:11 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada, em 25.07.2017, do documento encaminhado pelo advogado Alexandre Cerqueira, fls.1234-1250.

07/08/2017 12:43:14 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 25.07.2017 do documento encaminhado pela advogada Bruna Ravenna Ribeiro Ruben, fls.1222-1233.

07/08/2017 12:41:03 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 25.07.2017, fls.1220-1221: Defiro o pedido de adiamento, ante as razões expostas. Suspenda-se o ato. Após c/c para análise de nova data.

07/08/2017 12:35:30 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 25.07.2017, fls.1219-1228, de petição encaminhada pelo advogado Marcos Landim OAB 11.288.

07/08/2017 12:12:42 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 25.07.2017: Certifico que compareceu nesta Promotoria de Justiça o advogado Marcos Vinícius Macedo Landim o qual tomou ciência dos autos e retirou cópia das fls.138-144; 220-221; 229-234; 323-327; 420-423; 542-543; 589-590; 888-889; 926; 976-977.

07/08/2017 12:06:08 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declaração colhida em 25.07.2017, fls.1213-1217, Sr. José Teles Reis Júnior.

07/08/2017 12:02:47 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 25.07.2017 de petição encaminhada pelo Advogado Marcos Landim, fls.1208-1211.

07/08/2017 11:58:32 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofícios expedidos, 25.07.2017: Of.137/2017, 146/2017 e 158/2017 1ª PJ/SRN, fls.1195-1199. Ofícios expedidos, 25.07.2017: Of.145/2017; 147/2017; 149/2017; 151/2017; 153/2017; 156/2017 1ª PJ/SRN, fls.1200-1208.

07/08/2017 11:56:57 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 25.07.2017, fls.1193-1194, requerimento da Sra.Adriana dos Santos.

07/08/2017 11:54:10 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Concluso em 25.07.2017

07/08/2017 11:50:41 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão em 20.07.2017, fls.1191: Certifico que compareceu nesta PJ a advogada Bruna Ravenna Sousa Ribeiro Ruben, a qual retirou cópia do Termo de Declaração de : Maria Neuza Café Ribeiro.

07/08/2017 11:42:51 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada em 20.07.2017: Juntada dos documentos encaminhados pelo Dr.Pedro Ribeiro Mendes, fls.1050-1190, em atenção a notificação outrora expedida.

07/08/2017 11:28:27 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico emitida em 20.07.2017, fls.1049: Certifico que compareceu nesta PJ a advogada Bruna Ravenna Sousa Ribeiro Ruben, OAB-PI 11265, a qual retirou cópia dos Termos de Declaração de : Pedra Tavares de Aguiar, Erudite Paes do Nascimento Silva e Galdino Pereira dos Santos.

07/08/2017 11:21:22 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Ofício 142/2017 1ª PJ/SRN Notificação ao Sr. José Teles Reis Júnior.

07/08/2017 11:17:16 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Notificação

Despacho em 20.07.2017, fls.1046: Intime-se os Srs. José Teles Reis Júnior e Diego José dos Santos ambos gerentes Administrativos do Banco Bradesco, Agência São Raimundo Nonato (Agência 5810), para fins de prestar depoimento nesta 1ª Promotoria dce Justiça em 25.07.2017.

07/08/2017 11:03:12 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão,fls.1045, em 19.07.2017: Certifico que na data de hoje compareceu nesta Promotoria de Justiça a advogada Bruna Ravenna Sousa Ribeiro Ruben, a qual retirou cópia dos Termos de Declaração de : João Pereira da Silva, Raimunda Maria Braga, Iraci dos Anjos Vieira, Hildinaura da Costa Sousa e Luciana Paes dos Santos.

07/08/2017 10:56:12 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declaração colhida em 20.07.2017 Sr.Galdino Pereira dos Santos, fls.985-986

07/08/2017 10:48:48 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declaração colhida em 18.07.2017 dos Srs. Maria Neuza Café Ribeiro fls.926, Pedra Tavares de Aguiar fls.931-932, Erudite Paes do Nascimento Silva fls.976-977.

07/08/2017 10:46:58 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declaração colhida em 18.07.2017 da Sra. Valdina Fernandes Landim Sousa.

07/08/2017 10:41:18 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Notificação

Despacho fis.871-872 em 14.07.2017: Notificação aos investigados para querendo no prazo de 15 dias apresentarem por escrito os esclarecimentos e informações que consideram adequadas, podendo, para tanto,, serem representandos por advogado, nos moldes do art.7 e 1 a 4 da Resolução n.13/CNMP.

07/08/2017 10:24:34 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 14.07.2017, fls.871-872: Em análise mais acurada acerca de possíveis autores/partícipes dos ilícitos em apuração, DETERMINO a inclusão no rol dos investigados fls.871-873.

07/08/2017 10:21:14 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declaração colhida em 12.07.2017 da Sra. Luciana Paes dos Santos.

07/08/2017 10:13:20 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declaração colhida em 12.07.2017 da Sra. Hildinaura da Costa Sousa, fls.711-712.

07/08/2017 09:51:08 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão expedida em 12.07.2017: Certifico que compareceu o advogado Alexandre Cerqueira da Silva o qual retirou cópia integral do PIC 02/2017 fls.02-694, fls.707.

07/08/2017 09:50:10 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declarações colhidas em 12.07.2017: Adriana dos Santos ( fls) 703-704)

07/08/2017 09:41:21 • ATOS FINALÍSTICOS » Termo de Declaração

Declarações prestadas pelos Srs. João Pereira da Silva ( fls.683-684), Iraci dos Anjos Vieira (fls.687-688) e Raimunda Maria Braga( fls 691).

07/08/2017 09:38:31 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certidão: Cerifico e dou fé que o Banco Itaú não apresentou os documentos requisitados por meio do Ofício 83/2017 1ºPJ/SRN, fls.681.

07/08/2017 09:06:50 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada aos 11.07.2017 da solicitação de publicação do PIC 02/2017 por email.

07/08/2017 09:03:35 • ATOS COMUNS » Juntada

Em 11.07.2017 foi procedido a juntada do PIC 01/2017 ao Procedimento Investigatório Criminal 02/2017, reenumerando os presentes autos a partir das fls.451.

07/08/2017 08:55:51 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Notificação

Despacho em 06.07.2017 (Resumo): Fls. 444-447, notificação aos investigados citados nas fls.444-447 para querendo no prazo de 15 dias apresentarem por escrito os esclarecimentos e informações que considerarem adequadas podendo para tanto serem representados pro advogado nos moldes do art.7º e 1º a º4 da Resolução n.º13/CNMP. Os investigados ficam impossibilitados de promoverem a representação e/ou acompanhamento dos aposentados ouvidos na condição de testemunhas no bojo do presente procedimento, já que se mostra temerário, nessa fase inquisitiva, em que não vigoram os princípios do contraditório e ampla defesa, franquear aos investigados a participação na colheita dos depoimentos, sob pena de indevida interferência na investigação e na colheita de elementos probatórios.

07/08/2017 08:40:25 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho em 06/07/2017 ( Resumo): Contata-se que o PIC 01/2017 possuem continência/conexão com os fatos apurados nos presentes autos, haja vista que as possíveis infrações investigadas foram praticadas por várias pessoas, sejam reunidas e/ou concurso (art.76, I do CPP),bem como os supostos investigados estarem ligados/envolvidos com a mesma infração pena (art.77, I do CPP). Determino a reunião dos feitos é medida que se impõe, determinando que o PIC 01/2017 seja encartado aos presentes autos. Faz-se oportuno a completa identificação dos investigados no bojo dos presentes autos, fls.444-447. Levante-se o sigilo dos presentes autos PIC 02/2017 procedendo-se a imediata publicação da portaria de sua instauração.

03/08/2017 13:03:19 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

13/07/2017 13:21:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

encaminhamento ao membro

13/07/2017 13:14:25 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

04/05/2017 13:21:52 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

04/05/2017 13:21:48 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Distribuído

Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça - São Raimundo Nonato - Promotor: Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro - Tipo de Distribuição: Manual

04/05/2017 13:20:49 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Distribuído

Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça - São Raimundo Nonato - Promotor: Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro - Tipo de Distribuição: Automática

04/05/2017 13:20:47 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Autuar

04/05/2017 13:18:58 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

26/04/2017 11:05:49 • ATOS FINALÍSTICOS » Encaminhamento ao Membro

Encaminhado ao membro para autuação. Processo físico encontra-se com o Promotor. Promotores de Justiça irão atuar conjuntamente.

26/04/2017 11:02:01 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Distribuído

Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça - São Raimundo Nonato - Promotor: Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro (Substituido por Gabriela Almeida de Santana) - Tipo de Distribuição: Automática