24/03/2025 13:28:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Manifestação

20/03/2025 12:46:45 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

20/03/2025 12:33:37 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

07/03/2025 09:45:39 • ATOS FINALÍSTICOS » Ciência » Outras ciências

07/03/2025 09:43:56 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

07/03/2025 09:26:45 • ATOS FINALÍSTICOS » Ciência » Outras ciências

07/03/2025 09:24:54 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

28/02/2025 07:56:06 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

28/02/2025 07:54:11 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

03/12/2024 10:26:36 • ATOS FINALÍSTICOS » Ciência » Outras ciências

segue anexo

03/12/2024 10:26:11 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

02/12/2024 11:00:23 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

02/12/2024 08:53:21 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

13/11/2024 12:08:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Ciência » Declinação de competência

segue anexo

13/11/2024 12:08:03 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

13/11/2024 10:50:20 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

13/11/2024 10:10:05 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Redistribuído

Promotoria: 27ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Marcelo de Jesus Monteiro Araújo - Tipo de Distribuição: Manual

13/11/2024 10:09:37 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

11/06/2024 06:01:01 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Transferência de distribuição

Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Rodrigo Roppi de Oliveira - Tipo de Distribuicao: Em Lote

09/06/2024 19:22:17 • ATOS FINALÍSTICOS » Alegações Finais » Memoriais

08/05/2024 10:49:35 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

08/05/2024 10:47:22 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

30/04/2024 13:06:33 • ATOS FINALÍSTICOS » Audiência » Judicial

30/04/2024 13:06:11 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

19/03/2024 10:57:32 • ATOS FINALÍSTICOS » Manifestação

06/03/2024 10:57:54 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

05/03/2024 08:09:34 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

05/03/2024 08:05:38 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

23/01/2024 16:09:39 • ATOS FINALÍSTICOS » Ciência » Designação de Audiência/Sessão

18/12/2023 09:43:52 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

18/12/2023 09:41:27 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

09/08/2023 15:00:23 • ATOS FINALÍSTICOS » Manifestação

03/07/2023 08:08:49 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Redistribuído

Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Marcelo de Jesus Monteiro Araújo - Tipo de Distribuicao: Em Lote

30/05/2023 08:51:05 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

29/05/2023 14:02:59 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

29/05/2023 14:02:46 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

23/02/2023 15:18:08 • ATOS FINALÍSTICOS » Manifestação

Este movimento foi designado em Substituição para o Promotor: Marcelo de Jesus Monteiro Araújo

23/02/2023 15:17:44 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

06/02/2023 08:55:38 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

06/02/2023 08:54:51 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

01/10/2022 22:42:24 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Transferência de distribuição

Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Rodrigo Roppi de Oliveira - Tipo de Distribuicao: Em Lote

21/06/2022 09:50:46 • ATOS FINALÍSTICOS » Ciência » Outras ciências

Este movimento foi designado em Substituição para o Promotor: Glecio Paulino Setubal da C e Silva

Ciência Migração Pje

21/06/2022 09:50:15 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

14/06/2022 12:49:56 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Interno

14/06/2022 12:13:13 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

22/03/2021 11:47:49 • ATOS FINALÍSTICOS » Manifestação

22/03/2021 11:47:43 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Distribuído

Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes - Tipo de Distribuição: Automática

22/03/2021 11:47:41 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Autuar

22/03/2021 11:45:08 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

17/02/2020 13:17:10 • ATOS FINALÍSTICOS » Ajuizamento de Ação » Denúncia » Escrita

denuncia

17/02/2020 13:16:43 • ATOS COMUNS » Diligências » Outras Providências

despacho pronto para denúncia

17/02/2020 13:16:37 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

14/02/2020 09:17:53 • ATOS COMUNS » Juntada

UNTO aos presentes autos cópia do Inquérito Policial nº 0007/2020

14/02/2020 09:17:46 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

11/02/2020 11:34:36 • ATOS COMUNS » Juntada

, JUNTO aos presentes autos decisão judicial proferida no proc. 0009689-68.2017.8.18.0140, autorizando a transladação aos autos do RG de fls. 295/296, em nome de ROSANA MARIA SOUSA.

11/02/2020 11:34:32 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

14/01/2020 10:11:42 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico para os devidos fins, que nesta data, a Dra. RAISSA MOTA RIBEIRO, comparecera a esta promotoria solicitando a redesignação da audiência do dia 27/01/2020. Certifico ainda que, por meio deste, foram notificados os Srs. WILLIAMS LEITE MELO e MIRTDAMS ALENCAR DE MELO JUNIOR, para comparecer em audiência extrajudicial no dia 03/02/2020, às 08:00.

09/01/2020 11:50:01 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos resposta do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon ao Ofício 6ªPJTHE-GRINCOT nº 260/2019.

09/01/2020 11:49:06 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos resposta do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon ao Ofício 6ªPJTHE-GRINCOT nº 253/2019.

09/01/2020 10:59:08 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos o OFÍCIO Nº 820/2019-GAB-PRES, da Junta Comercial do Estado do Piauí

19/12/2019 09:49:03 • ATOS COMUNS » Diligências » Notificação

Not 6PJTHE-GRINCOT nº 190/2019

19/12/2019 09:48:15 • ATOS COMUNS » Diligências » Notificação

Not 6PJTHE-GRINCOT nº 189/2019

19/12/2019 08:29:06 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Of. 6PJTHE-GRINCOT nº 260/2019

18/12/2019 10:55:13 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Determinando a expedição de ofício para requisitar procuração.

18/12/2019 10:54:26 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho determinando a notificação de Mirtdams e de Williams.

18/12/2019 10:46:45 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Pesquisa em Sistemas Informatizados

Pesquisa CENSEC

18/12/2019 10:45:59 • ATOS FINALÍSTICOS » Audiência » Extrajudicial » Instrutória

Oitiva de Maria Nonata da Costa

18/12/2019 10:45:03 • ATOS FINALÍSTICOS » Audiência » Extrajudicial » Instrutória

Oitiva de Sandra Maria Monteiro Alves

18/12/2019 10:34:18 • ATOS FINALÍSTICOS » Audiência » Extrajudicial » Instrutória

Oitiva de Sandra Regina Barros Aguiar.

18/12/2019 10:33:35 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

11/12/2019 13:18:33 • ATOS COMUNS » Juntada

Em atenção ao despacho de fls. 284/286 e, uma vez observados os procedimentos e formalidades legais, JUNTO aos presentes autos extrato de e-mail encaminhado pelo perito criminal, Juarez Gonçalves de Carvalho, informando que o RG nº 1.285.345-SSP-PI, em nome de ROSANA MARIA, tem como real titular a Sr. Antônia Nonata Silva Brito.

10/12/2019 13:55:00 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

certifico, para os devidos fins, que a notificação nº 179/2019, fora devidamente cumprida.

10/12/2019 13:53:54 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

certifico, para os devidos fins, que a notificação nº 178/2019, fora devidamente cumprida.

10/12/2019 08:38:53 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

a investigada Maria Nonata Costa fora devidamente intimada, na pessoa da Sr. Lucimeire, para audiência extrajudicial a ser realizada no dia 18/12/2019, às 09 h.

09/12/2019 12:36:35 • ATOS COMUNS » Juntada

Junto aos presentes autos lista de postagem referente ao objeto B012655864 BR

09/12/2019 12:33:06 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico para os devidos fins, que nesta data procedo a abertura do 2º volume de presente Procedimento Investigatório Criminal, que se inicia às fls. 201 fls.

09/12/2019 12:32:40 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico para os devidos fins, que nesta data procedo a encerramento do 1º volume de presente Procedimento Investigatório Criminal, contendo 201 fls.

09/12/2019 10:44:12 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos o prontuário civil da Sra. Sandra Regina Barros Aguiar, lavrado perante a SEJUSP-MA.

06/12/2019 12:59:17 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

expedição de ofício nº 253/2019, requisitando procuração.

06/12/2019 12:58:33 • ATOS COMUNS » Diligências » Notificação

notificação nº 180/2019, expedida pela 6ª PJ de Teresina-PI.

06/12/2019 12:57:24 • ATOS COMUNS » Juntada

Em atenção ao despacho de fls. 282/284 e, uma vez observados os procedimentos e formalidades legais, JUNTO aos presentes autos cópias dos seguintes documentos: 1- Depoimento prestado por MARIA NONATA, nos autos do IP nº 0013368-13.2016.8.18.0172, lavro e assino o presente Termo de Juntada; 2- RG nº 1.285.345, em nome de ROSANA MARIA SOUSA, apreendido em 02/08/2017, por ocasião da operação fantasma (autos 9689-68.2017).

06/12/2019 12:56:47 • ATOS COMUNS » Diligências » Notificação

Notificação nº 179/2019, expedida pela 6ª PJ de Teresina-PI.

06/12/2019 12:55:06 • ATOS COMUNS » Diligências » Notificação

notificação nº 178/2019, expedida pela 6ª PJ de Teresina-PI.

06/12/2019 12:53:58 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

despacho saneador, determinando diligências

05/12/2019 14:40:32 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos decisão de compartilhamento de provas proferida na ação penal nº 3875-75.2017 e duas mídias CD-R, com conteúdo da extração do celular de MIRTDAMS às fls. ______ e Willams às fls. ________, e seus respectivos mandados de busca e de apreensão exarados nos autos da cautelar nº 0009689-68.2017.

05/12/2019 14:39:33 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos decisão de quebra de sigilo bancário de ERICA ELLEN e outros, proferida na cautelar nº 97-30.2019.8.18.0172 e 01 (uma) mídia DVD-R, com conteúdo das cargas bancárias de ERICA ELLEN, às fls. ______.

05/12/2019 14:38:10 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos os seguintes documentos: relatório do INFOSEG, com o endereço de SANDRA MARIA MONTEIRO ALVES; extrato detalhado da conta bancária de ERICA ELLEN, com transferência de valores no dia 12/07/2017, para a Sra. SANDRA MARIA, de CPF 653.884.883-49; diálogos travados entre Mirtdams e Sandra Maria, do qual Mirtdams deposita R$ 400, 00, na conta desta última, às fls. 2452, da mídia de fls._____; dialogo entre WILLAMS LEITE e SANDRA MARIA, às fls. 10031, da mídia de fls.______ e, por fim, relatório do SIGFÁCIL, com dados da empresa ROSANA MARIA SOUSA.

05/12/2019 14:37:37 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos relatório encaminhado por agentes da DECCOTERC, referente aos RG´s de ROSANA MARIA SOUSA, MARIA DO AMPARO e MAIRA NONATA DA COSTA, apreendidos na Operação Fantasma

05/12/2019 14:37:12 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos extrato de e-mail, solicitando à JUCEPI os atos constitutivos da empresa ROSANA MARIA SOUSA, CNPJ 24.949.407/0001-28.

05/12/2019 14:37:10 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

04/12/2019 10:17:34 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos o Ofício nº 034/SEFAZ/GRINCOT/2019

12/11/2019 13:20:46 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

18/12/2018 11:11:37 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Externo

18/12/2018 11:11:11 • ATOS COMUNS » Certidão / Informação

Certifico que a Not. 6PJTHE-GRINCOT nº 112/2018 não fora cumprida, pois o noticiado mudou-se

05/12/2018 10:38:05 • ATOS COMUNS » Diligências » Notificação

Not. 6PJTHE-GRINCOT nº 112/2018

05/12/2018 10:37:47 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Pesquisa em Sistemas Informatizados

Pesquisa INFOSEG

05/12/2018 10:36:58 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Of. 6ªPJTHE nº 100/2017

05/12/2018 10:35:28 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho

05/12/2018 10:34:24 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Pesquisa em Sistemas Informatizados

Pesquisa CENSEC

05/12/2018 10:26:14 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de Ofício da Claro

05/12/2018 10:24:50 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada do ofício CT nº 163262/2018ASP/GRAOP.

26/11/2018 08:46:32 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de ARs

26/11/2018 08:42:59 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos resposta da CLARO em relação ao Ofício PJTHE-GRINCOT nº 52/2018

26/11/2018 08:42:57 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

23/10/2018 10:54:23 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Externo

Em cumprimento do despacho de fls. 203/206, faço a remessa dos presentes autos para a Auditoria da SEFAZ com assento no GRINCOT.

23/10/2018 10:45:07 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos o Ofício CT/MZ/108500/0132496/18.

24/09/2018 11:18:00 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Expedição de Documento

CARTA PRECATÓRIA MINISTERIAL Nº61/2018, ENCAMINHADA AO NUCLEO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE PARNAÍBA-PI.

24/09/2018 11:16:23 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Of. PJTHE Nº52/18, ENCAMINHADO PARA CALRO PARTICIPAÇÕES S.A, COM ENDEREÇO À RUA FLÓRIDA, 1970, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO.

24/09/2018 11:14:31 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Of. PJTHE Nº51/18, ENCAMINHADO PARA DIRETORIA INTERNA DA OI ( GERÊNCIA DE AÇÕES RESTRITAS), RUA DO LAVRADITO, 71, 6º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ.

24/09/2018 11:08:27 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Of. PJTHE Nº50/18, ENCAMINHADO PARA O SETOR GRAOP da TIM ( empresa de Telefonia Móvel TIM-CELULAR), com endereço à AV. Alexandre de Gusmão, nº 29, Bloco C, Bairro Vila Homero Thon, Santo André-SP.

24/09/2018 11:07:06 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

DESPACHO

24/09/2018 11:03:25 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

determina seja deprecado a promotoria de justiça de parnaíba para oitiva do sócio-administrador

24/09/2018 11:02:05 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Pesquisa em Sistemas Informatizados

Pesquisa no INFOSEG

07/08/2018 13:52:52 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de AR

28/05/2018 11:09:06 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de AR

25/05/2018 09:52:36 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de LP

18/05/2018 10:27:11 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Expedição de Documento

Carta Precatória Ministerial nº 21/2018

18/05/2018 10:23:11 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Determinando a expedição de carta precatória

15/05/2018 13:42:28 • ATOS COMUNS » Diligências » Pesquisas em Sistemas Informatizados

Pesquisa de endereço do investigado no INFOSEG

15/05/2018 13:42:04 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Pesquisa em Sistemas Informatizados

Pesquisa de endereço do investigado no INFOSEG

15/05/2018 09:10:56 • ATOS COMUNS » Juntada

JUNTO aos presentes autos Carta Precatória Ministerial nº 05/2018, da Promotoria de Justiça de Cristino Castro

11/05/2018 10:58:05 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

03/05/2018 09:05:43 • ATOS COMUNS » Diligências » Ofício

Of. 6PJ-GRINCOT nº 19/2018

03/05/2018 08:45:31 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Expedição de Documento

Of. 6PJ-GRINCOT nº 19/2018

20/02/2018 10:11:01 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de LP

07/02/2018 12:36:53 • ATOS FINALÍSTICOS » Manifestação

Carta Precatória Ministerial nº 01/2018

07/02/2018 12:35:54 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Distribuído

Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes - Tipo de Distribuição: Automática

07/02/2018 12:35:52 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Autuar

07/02/2018 12:32:48 • ATOS FINALÍSTICOS » Portaria

Portaria nº 01/2018 - Convertendo NF em PIC

07/02/2018 12:32:16 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Diligências » Outras Providências

Despacho determinando conversão da Notícia de Fato em PIC e a expedição de carta precatória.

07/02/2018 12:32:14 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Retorno Externo

18/01/2018 10:09:22 • ATOS FINALÍSTICOS » Despacho » Prorrogação de Prazo de Investigação

O prazo para encerramento deste protocolo foi prorrogado para 17/04/2018.
Justificativa da prorrogação: Aguardando informações da SEFAZ.

16/01/2018 14:19:38 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Transferência de distribuição

Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes - Tipo de Distribuição: Em Lote

11/01/2018 12:12:56 • ATOS COMUNS » Encaminhamento a Órgão Externo

11/01/2018 12:12:26 • ATOS COMUNS » Juntada

Juntada de pesquisa do CNPJ no site da RFB

11/01/2018 12:12:23 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Repassado ao Coordenador

18/12/2017 12:30:09 • ATOS COMUNS » MOVIMENTOS INTERNOS » Distribuído

Promotoria: 55ª Promotoria de Justiça - Teresina - Promotor: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes - Tipo de Distribuição: Automática