Combate à Lavagem de Dinheiro por Organizações Criminosas

I – PROJETO

Combate à Lavagem de Dinheiro por Organizações Criminosas

II – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do ministério público

III – GERENTE DO PROJETO

Cláudio Roberto Pereira Soeiro

IV – UNIDADE RESPONSÁVEL

Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO

V – DESCRIÇÃO

A investigação do Ministério Público no combate à corrupção possui aspectos peculiares que indica a necessidade de conhecer com propriedade as técnicas, táticas e procedimentos, sendo um ramo do conhecimento específico em que o domínio de suas informações é imprescindível para o bom desempenho das funções constitucionais do Ministério Público.

Ademais, a complexidade dos cenários atuais revela que assuntos relativos ao combate à corrupção com foco na lavagem de dinheiro por facções criminosas devem ser abordados de maneira sistêmica, inseridos no contexto de planejamento estratégico da instituição.

Ante o exposto, o presente projeto pretende contribuir para o combate ao crime de lavagem de dinheiro por facções criminosas, através do mapeamento e monitoramento das respectivas facções, identificação das empresas de fachadas utilizadas e redução dos fluxos financeiros.

VI – BENEFÍCIOS

Fortalecimento da capacidade investigativa e desarticulação do crime organizado.